به گزارش بانک و صنعت به نقل ازروابط عمومی، تبلیغات و امور بین الملل بیمه میهن، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در دفتر مرکزی بیمه میهن به نشانی تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک 90 برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه عبارت است از:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل(اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه آنها
- انتخاب اکچوئر رسمی(اصلی و علی البدل) طبق مقررات ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره در جلسات
- تعیین حق حضور اعضاء کمیته های موضوع آیین نامه 93 حاکمیت شرکتی
- بررسی و تنفیذ معاملات مشمول موضوع ماده 129 لایحه اصلاح قانون تجارت
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1401 و تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامدارانی که مایل به حضور در این مجمع هستند، لازم است ابتدا در تاریخ 1402/04/23 و 1402/04/24 با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.mihaninsurance.com نسبت به ثبت نام آنلاین و دریافت کارت ورود به جلسه مجمع اقدام کنند(همراه داشتن کارت ورود به جلسه، مدارک مالکیت سهام و یا وکالتنامه محضری به تاریخ روز برگزاری مجمع برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه میهن الزامی است).
لازم به ذکر است به منظور صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/09/11 سازمان بورس و اوراق بهادار، رعایت دستورالعمل های برگزاری اجتماعات و استفاده از ماسک ضروری است بنابراین سهامداران محترمی که قصد حضور در مجمع را ندارند، می توانند از طریق تارنما و پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی www.mihaninsurance.com مذاکرات مجمع را به صورت آنلاین مشاهده و پیگیری کنند.
