به گزارش بانک و صنعت به نقل از بانک سپه، نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مهندس هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیات مدیره بانک سپه، حمیدرضاآذرگون رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی، مهدی حجتی نیا رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم بانک سپه، اساتید و مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک سپه به مدت دو روز در مجتمع آموزشی اوشان برگزار شد.
در روز نخست این نشست، دوره آموزشی سطح پیشرفته در حوزه های نظارت مبتنی بر ریسک، ردیابی و تحلیل اطلاعات مالی و فناوری های نوین و شناسایی معاملات و عملیات مشکوک توسط اساتید تدریس شد.
تشریح الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی، معرفی سامانه های کاربردی مبارزه با پولشویی، آشنایی با گزارش های کاربردی سامانه داتین و AML، بیان مصادیق و شاخص های معاملات و عملیات مشکوک، نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی و بررسی عملکرد بازرسان استان ها و ارائه گزارش عملکرد از مهمترین مباحث مطرح شده در روز دوم نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود.