بر همین اساس، بانک ها در زمینه نظارت بر تراکنش های بانکی موظف هستند؛ در تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «چهار میلیاردریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی و نیز تمامی نقل وانتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «10 میلیاردریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت/فیلد «بابت» در فرم های مربوط و ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
در مواردی که مشتری برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، شعب و باجه های ذی ربط در بانک باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده را با ارکان معامله/قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری، تطبیق دهند و از یکسان بودن آن، اطمینان حاصل نمایند.
امید آن است؛ بانک آینده با هم یاری مشتریان ارزنده خود، با تطابق مستمر با قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گامی مؤثر در ارتقای سلامت مبادلات پولی کشور بردارد.