نتایج جستجو برای 'پولشویی'

شنبه 13 ارديبهشت 1404

آرشیو اخبار

روز
ماه
سال

تعداد نتایج یافت شده 515 مورد می باشد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

تفاهم نامه همکاری بانکی میان ایران و روسیه امضا شد [1395/06/11-19:01:26]
تاکید مدیرعامل بانک اقتصادنوین بر نقش تعیین کننده ساختار و نیروی انسانی چند مهارته شبکه بانکی در تعاملات بین‌المللی [1395/06/11-14:47:12]
اصلاح فرایند مجوزهای بانکی، زمینه ساز تعامل با بانکداری بین المللی است [1395/06/10-11:58:01]
بانک ملت تاکنون 27هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده است [1395/06/09-18:00:30]
دیدار رییس اداره مبارزه با پولشویی با نماینده ولی فقیه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان همدان [1395/06/07-17:24:57]
آخرین دستاوردها در عرصه های مطالعات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی [1395/06/06-10:50:53]
تاکید بر رعایت استانداردهای بین‌المللی و ضوابط پولشویی و Compliance درجلسه اعضای هیأت مدیره و معاونین بین‌الملل بانک‌ها در بانک ملی ایران بررسی شد [1395/05/30-13:58:31]
کدهای معاملاتی فاقد شناسه ملی مسدود شد [1395/05/26-13:11:20]
لازمه ارتباطات بین المللی، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است [1395/05/13-15:22:16]
دستور بازنگری در توافق ایران با FATF برای حصول منافع ملی صادر شد [1395/05/06-17:34:55]
آغاز همکاری با بانک های بزرگ اروپایی [1395/04/22-12:44:24]
الزامات تعاملات بین المللی بانکی اعلام شد [1395/04/22-10:11:38]
دولت سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند [1395/04/21-17:23:44]
تبعات "FATF" بسیار خطرناک است [1395/04/21-14:15:39]
اطلاعات بانکی به FATF ارایه نمی شود/توقعات نامحدود از نظام بانکی مدیریت شود [1395/04/15-16:16:09]
برگزاری دوره مبارزه با پولشویی در بانک خاورمیانه [1395/04/12-12:47:04]
بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی، فرصتی جدید برای بازار سرمایه ایران [1395/04/09-18:24:41]
طلسم 8 ساله تحریم های مالی می‌شکند [1395/04/09-17:51:38]
تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی «گروه کاری اقدام مالی» [1395/04/06-15:47:02]
استقبال گروه بین المللی اقدامات مالی از تعهدات ایران برای مقابله با پولشویی [1395/04/05-13:29:49]
سیف تاکید کرد:آثار فعالیت بانک ها بر اقتصاد و اشتغال کشور باید دیده شود [1395/03/18-13:34:56]
ابلاغ مقررات استقرار حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده [1395/03/05-15:03:51]
مقررات حاکمیت شرکتی به زودی ابلاغ می شود [1395/03/05-13:20:10]
برگزاری ششمین همایش سراسری مدیران و روسای شعب پست بانک ایران با حضور دکتر واعظی [1395/03/04-13:25:12]
روابط بانکی ایران و اندونزی توسعه می یابد [1395/03/01-16:49:52]
جانبداری ضمنی مقام دوم IMF از آمریکا در ماجرای لغو تحریم بانکی ایران [1395/02/29-12:13:49]
اعلام آمادگی صندوق بین المللی پول برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران [1395/02/28-09:09:41]
حمایت IMF از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی / مدیریت اقتصاد ایران در دوران تحریم قابل تحسین است [1395/02/27-14:36:00]
همایش مسئولین ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران [1395/02/27-10:00:13]
اولین دور گفت وگوهای مالی بین ایران و سوئیس برگزار شد [1395/02/14-11:16:46]
جزئیات تلاش ایران برای پذیرش در سیستم بانکی جهانی [1395/02/12-11:03:05]
آکادمی سامان با همکاری "یورومانی" دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار می‌کند [1395/02/07-03:14:44]
حضور سیف در شورای روابط خارجی آمریکا [1395/01/27-18:36:27]
بانک سینا رتبه اول نظام بانکی در مبارزه با پولشویی را کسب کرد [1394/12/17-10:45:38]
تهرانفر: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران درحال تصویب نهایی است [1394/12/15-12:33:37]
مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری از اولویتهای اصلی دولت است [1394/12/11-12:36:33]
همکاری ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی‌ و تامین مالی تروریسم [1394/12/08-11:18:18]
ضرورت بهبود وضعیت شاخص مبارزه با پولشویی بانک های کشور در دردوران پساتحریم [1394/11/26-04:09:06]
باید با همه توان در برابر پولشویی، به عنوان بزرگترین جرم در جامعه، ایستاد [1394/11/14-12:28:13]
حفظ اسرار مشتریان برای ما اولویت است [1394/04/02-17:46:41]
باحضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارای [1394/03/27-18:52:31]
ارزیابی عملکرد بانک انصار در مبارزه با پولشویی [1394/03/27-11:04:25]
مبارزه با پولشویی ، ریشه کنی فساد مالی و مصونیت بانک ها را درپی دارد [1394/03/27-01:07:11]
99/88 درصد اطلاعات مالی بانک شهر درست است [1394/02/13-01:23:57]
برگزاری نخستین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی به میزبانی بانک کشاورزی [1393/11/21-01:50:04]
مراسم اختتامیه دوره آموزشی مدرسی مبارزه با پولشویی ویژه بازرسان مناطق بانک سینا برگزار شد [1393/08/27-02:04:34]
پلیس ناجا کارشناسان بانک توسعه صادرات را آموزش داد [1393/06/01-02:14:19]
بانک توسعه صادرات پیشرو در تحقق هدف ملی مبارزه با پولشویی [1393/05/19-12:55:55]
بانک توسعه صادرات رتبه نخست مبارزه با پولشویی را کسب کرد [1393/03/03-12:40:55]
معرفی سرپرست جدید اداره کل مبارزه با پولشویی [1393/02/08-08:08:40]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11