به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک سینا، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در جلسه ای با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بانک سینا با تأکید بر اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بانک ها و دیگر سازمان های اقتصادی نظیر بیمه و بورس در راستای اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پولشویی گام های جدی تری بردارند و دستور العمل های مبارزه با پولشویی به درستی تعریف شود، با نظارت دقیق و آموزش های لازم، میزان جرائم سازمان یافته و تخلفات مالی به حداقل می رسد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تصریح کرد: رویکرد قانون گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند.
وی در ادامه گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده ای از حساب ها در چارچوب قانون قرار می گیرد و رضایت عمده مردم در اقدام عملی مبارزه با مفسدان مالی، جلب می شود.
خانی به تقسیم کار متولیان مبارزه با پولشویی اشاره کرد و اذعان داشت: باید برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و سالم سازی زیرساخت های اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد.
وی افزود: از الزامات مبارزه با پولشویی تقسیم کار و هم اندیشی و همگرایی ارکان قضایی و دولتی است تا اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در مسیر تعاملی پیش رود زیرا این دانش در کشو ما نوپا است و ضرورت دارد تلاش بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی در پایان، عملکرد بانک سینا در حوزه مقابله با پولشویی را مطلوب ارزیابی کرد.
