سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان می توانند برای دریافت برگه ورود به جلسه از تاریخ 1402/04/23 تا پایان وقت اداری 1402/04/24 به دفتر مرکزی شرکت به نشانی یاد شده – اداره امور سهام – طبقه چهارم مراجعه فرمایند.
همچنین در راستای صیانت از سلامت همگانی و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می توانند در مجمع حضور یابند. از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند ، دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینک اقدام نمایند.
https://www.aparat.com/karafarininslive/live
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29.
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1401/12/29.
- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1401/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی ،ریسک و تطبیق مقررات و جبران خدمات.
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
- انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.
- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام )
