بر اساس تبصره 3 این ضوابط، اشخاص حقوقی که به اقتضای زمینه فعالیت ، تقاضایی برای افزایش آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های غیر حضوری را داشته باشند می توانند مشروط به گذشت یک سال از زمان تاسیس و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به موسسه اعتباری و پس از اخذ تاییدیه واحد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق ) آن موسسه اعتباری، از آستانه 10 میلیارد ریال به صورت روزانه و مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت ماهیانه برخوردار شوند .
همچنین، نظارت مستمر بر حسن اجرا و حصول اطمینان از واپایش کنترل و رصد سامانه ای اجرای دقیق ضوابط و ارائه گزارش های دوره ای و نیز برقراری امکان بارگزاری مدارک و مستندات به صورت الکترونیکی از وظایف موسسات اعتباری در این حوزه است .
بر اساس این گزارش، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 8 اصلاحیه این دستورالعمل، مبنی بر این «آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی» توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می شود.
