/2024/12/14030918173504.jpg
برای انجام تراکنش های مالی الزامی شد
تطبیق مشخصات طرفین معامله با ارکان قرارداد در شعب بانک
در مواردی که مشتری بانک برای انجام تراکنش ملزم به ارائه مستندات است، باید مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده با ارکان معامله، قرارداد یا هر نوع مستند ارائه شده توسط مشتری در شعبه یکسان باشد.
به گزارش بانک و صنعت به نقل از بانک مسکن؛ در صورتی که مشخصات طرفین معامله با مستندات قرارداد یکسان نباشد؛ شعب بانک مجاز به انجام تراکنش نخواهند بود.
همچنین به موجب ماده (15) دستورالعمل مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.
شایان ذکر است، به موجب بند «ث» ماده ( 58 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402؛ عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.
ارسال به دوستان با استفاده از:
تلگرام