به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,در این همایش ضمن تشریح الزامات رعایت مقررات و ضوابط بانکداری بین‌الملل، خدمات جدید شناسایی مشتریان( KYC ) و پایش مشتریان حقیقی و حقوقی ممنوع المعامله(sanction screening) در سامانه ارتباطات مالی بین‌الملل(سوئیفت) معرفی شد.
شایان ذکر است با رفع تحریم‌های بین‌المللی در حوزه بانکی و اتصال دوباره بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت، برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. از این رو با اجرا و پیاده سازی این دو خدمت جدید، آثار مثبتی در روند امور بین‌الملل بانک ایجاد خواهد شد.