مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت داده گسترعصرنوین (سهامی عام) دعوت می گردد تا در جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عمومی عادی سالیانه این شرکت که به ترتیب در ساعت های 09:00 صبح و 10:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/05/30 در محل مجتمع «های وب» به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، نبش کوچه رفیق دوست، پلاک 39 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی های وب، دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1) تغییر مرکز اصلی شرکت (اصلاح ماده 4 اساسنامه)

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
1) استماع گزارش های هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
2) بررسی و تصویب صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1398/12/29.
3) تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1399/12/29.
4) تصمیم گیری راجع به تقسیم سود.
5) تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
6) انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7) سایر مواردی که به تناسب امور شرکت، اتخاذ تصمیم راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در مجامع
با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات نامه شماره 31/104 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا (ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26) مبنی بر تأکید بر برگزاری مجامع با حضور فیزیکی 15 نفر و با توجه به ضرورت حضور سهامداران عمده، هیأت رئیسه، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی، خواهشمند است سایر سهامداران محترم بصورت الکترونیکی در مجامع حضور یافته و جلسه مجامع را از طریق:
1) اینستاگرام شرکت به نشانی instagram.com/hiweb.official و
2) سایت aparat.com/hiweb به صورت آنلاین مشاهده فرمایند.

شایان ذکر است که سهامداران محترم می توانند سوالات خود را از طریق تماس با شماره تلفن 29404240–021 و یا پست الکترونیک stock[a]hiweb.ir مطرح نمایند.
ضمناً به موجب ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، با در دست داشتن اصل کارت ملی و حسب مورد معرفی نامه رسمی از شخص حقوقی و یا وکالت نامه رسمی، برای دریافت برگ ورود در محل مجمع حضور یابند. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اداره ثبت شرکت¬ها لازم است مشخصات کامل سهامداران در سامانه ثبت شرکت ها درج گردد، همراه داشتن اصل کارت ملی جهت ورود به مجامع الزامی می باشد.
سهامداران محترم و نمایندگان آن ها که علائم سرماخوردگی یا شبه آنفولانزا دارند، برای حفظ سلامت سایر سهامداران و عوامل اجرایی مجمع، از حضور در جلسه مجامع خودداری فرمایند و همچنین سهامداران و نمایندگان محترمی که در مجامع حاضر خواهند شد ملزم به رعایت موارد ذیل می باشند:
1) همراه داشتن ماسک و دستکش؛
2) همراه داشتن خودکار؛
3) خودداری از دست دادن و روبوسی؛
4) حفظ فاصله اجتماعی از دیگر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجامع.