به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بیمه کارآفرین، با توجه به ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملی کرونا و ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 26/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی اعضای محترم ، برگزاری مجمع عمومی صرفآ با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی و حقوقی مقدور بوده که با توجه به محدودیت فضای تعیین شده برای برگزاری مجمع، امکان حضور مجازی سهامداران محترم از طریق پیوند ذیل فراهم خواهد شد.
https://www.aparat.com/Karafarininslive/live
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1398 .
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 29/12/1398 .
- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1398 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه مربوطه .
- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال 1398.
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در سال 1399 .
- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی ،ریسک و تطبیق مقررات.
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
- انتخاب اصلی و علی البدل اکچوئر رسمی بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین ( سهامی عام )
